️В Саратове работницу банка и её знакомого осудят за использование чужих счетов в теневых операциях

️В Саратове работницу банка и её знакомого осудят за использование чужих счетов в теневых операциях

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном обороте средств платежей. Обвинения в совершении указанных преступлений предъявлены 29-летней работнице расположенного в Саратове отделения одного из банков и её 28-летнему знакомому.
Как установили следователи, на протяжении некоторого времени девушка без ведома клиентов осуществляла транзакции денежных средств сомнительного происхождения через их банковские счета. Для этого злоумышленница использовала подключенный к компьютерной программе финансового учреждения служебный ноутбук и изготавливала поддельные платежные поручения.
Теневые финансовые потоки шли через счета клиентов на сторонние банковские карты, которые находились у 28-летнего фигуранта. Их мужчина получал в пользование от третьих лиц, в том числе от несовершеннолетних. В дальнейшем через такие дропперские платёжные средства сообщники выводили деньги на другие счета, а затем обналичивали.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области в апреле текущего года.

️️В настоящее время уголовное дело о 38 эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации и незаконном обороте средств платежей вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

#МВДРоссии #ПолицияСаратова #УЭБиПК #СледствиеПолиции